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FinCEN Files: grandes empresas argentinas quedaron bajo la lupa de la Unidad Antilavado de EEUU por operaciones financieras potencialmente sospechosas

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Los reportes se generan porque involucran importantes sumas de dinero, el uso de múltiples cuentas o implican clientes con perfiles considerados de “alto riesgo” por haber estado bajo investigación judicial

Varias de las principales empresas argentinas aparecen en los reportes de operaciones sospechosas de la Unidad de Inteligencia Financiera (FinCEN en inglés) de los Estados Unidos. Así surge de la mayor filtración de la historia de documentos del Tesoro de norteamericano, obtenida por BuzzFeed News y compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y 400 periodistas socios de casi 90 medios de todo el mundo, entre ellos, Infobae.

La investigación global FinCEN Files incluye más de 2.100 reportes de operaciones sospechosas (SAR en inglés) emitidos por el organismo antilavado de Estados Unidos, a partir de las alertas recibidas de los bancos con sede en ese país o sus bancos “corresponsales”. Bajo la ley de Secreto Bancario, las instituciones financieras están obligadas a detectar y prevenir maniobras de lavado de dinero, así como también informar a la FinCEN sobre movimientos de dinero que puedan indicar la posible comisión de delitos como lavado, fraude, evasión o vinculados al narcotráfico o el terrorismo.

Estos reportes extremadamente confidenciales no son necesariamente indicativos de una conducta delictiva o una evidencia de irregularidad. Los bancos elevan sus reportes a la FinCEN cuando las transacciones de dinero que pasan en algún momento por Estados Unidos -centro neurálgico del flujo financiero legal y también del ilícito-, despiertan distinto tipo de alertas. Por ejemplo, porque involucran grandes sumas de dinero, números redondos en dólares, el uso de múltiples cuentas, triangulación de fondos a través de jurisdicciones opacas, o clientes con perfiles considerados de “alto riesgo” por haber estado bajo investigación judicial, o con notas adversas en los medios por las sospechas alrededor de sus actividades.

La sede central de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), en la ciudad de Vienna, Virginia, Estados Unidos.La sede central de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), en la ciudad de Vienna, Virginia, Estados Unidos.

Pan American Energy (PAE), la segunda productora de petróleo y gas natural de la Argentina, es una de las grandes empresas argentinas que quedó en la mira del organismo antilavado de Estados Unidos. Controlada por Bridas Corporation -de la familia Bulgheroni- y British Petroleum aparece como uno de los “sujetos” reportados en un SAR emitido en abril de 2017. El alerta se activó, fundamentalmente, por la investigación que la petrolera tenía abierta en la Security Exchange Comision (conocida como la SEC, en inglés, equivalente a la Comisión Nacional de Valores local) sobre la concesión del yacimiento de Cerro Dragón, en la provincia de Chubut.

El SAR de la FinCEN que reportó operaciones sospechosas de PAE.El SAR de la FinCEN que reportó operaciones sospechosas de PAE.

El Deutsche Bank de Nueva York alertó a la FinCEN sobre 46 transferencias por un total de USD 265 millones desde junio de 2016 hasta marzo de 2017 que involucraban a Pan American Energy LLC. El banco consideró que sus contrapartes “operaban en industrias acordes” a la petrolera, pero que “el propósito de las transacciones en buena parte no fue identificado” .

Los reportes detallan transferencias con petroleras como Mocoh (USD 64 millones) o Trafigura (USD 40 millones), y con Bentley Systems (USD 108 millones), una firma proveedora de software de arquitectura e ingeniería para el mantenimiento de la infraestructura.

Pero la FinCEN advirtió que, entre agosto y diciembre de 2016, PAE envió dos transferencias por cifras redondas por un total de USD 63 millones al banco francés Natixis. Y desde junio de 2016 a marzo de 2017, PAE recibió 14 transferencias por USD 44 millones de esa entidad, en las que detallaba que los giros eran en “cash”. “Estas transferencias no tienen transparencia porque ellos no están identificados”, advirtió el Deutsche Bank, que no pudo confirmar el propósito comercial de esas transferencias.

El detalle de los motivos por los que fue reportada PAE (en inglés).
El detalle de los motivos por los que fue reportada PAE (en inglés).

Consultada para esta investigación, desde PAE explicaron a Infobae que “el reporte se refiere a transacciones que corresponden al normal y habitual curso de las actividades de la compañía. Las transacciones detalladas son operaciones de compraventa de crudo; venta de gas licuado; pago a proveedores de sistemas informáticos, turbinas y equipamiento; préstamos bancarios, colocaciones en plazo fijo y pre financiación de exportaciones”. Y agregaron que “los destinatarios de las transacciones de gas licuado o crudo son traders internacionales (como Trafigura y Mocoh SA), proveedores (como General Electric y Bentley Systems International) y entidades crediticias o bancos para operaciones financieras corrientes”.

Señalaron, asimismo, que “Natixis es un banco francés muy importante en Europa con mucho expertise en la industria de petróleo”, cuyo fuerte es brindar financiamiento a commodities de largo plazo. “Somos el principal exportador de petróleo crudo de Argentina. Constantemente requerimos de financiamiento internacional para poder invertir. PAE invierte USD 1.500 millones de dólares por año en Argentina, necesitamos refinanciar nuestras exportaciones”.

Desde la petrolera analizaron que el Deutsche Bank reportó las transacciones a la FinCEN por la investigación de la SEC, pero destacaron que fue cerrada en mayo de 2017, “sin promover ningún cargo ni observación sobre Pan American Energy. Asimismo, en 2019 la justicia argentina dispuso el cierre de la investigación y el archivo de la causa”. El acuerdo de prórroga de 30 años de la concesión de Cerro Dragón suscripto por PAE y la provincia del Chubut en 2007 fue investigado por juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien concluyó que fue legal.

Tenaris

Tenaris Global Services SA, una subsidiaria de Tenaris SA -del Grupo Techint-, también despertó alertas de la FinCEN en 2013 por haber estado involucrada en un hecho de corrupción para conseguir contratos estatales en Uzbekistán. Según documentos de la SEC, “un tercero” no identificado denunció en 2009 en Estados Unidos una maniobra de Tenaris para obtener contratos en ese país asiático mediante el pago de sobornos. La empresa admitió “el pago de ciertas comisiones por una de sus subsidiarias” que “podría haber beneficiado indebidamente a empleados del cliente y a otras personas, posiblemente en violación del Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero”. Finalmente, Tenaris llegó a un acuerdo extrajudicial con el Departamento de Justicia norteamericano en 2011, tras admitir el ilícito y pagar una multa de US D 8,9 millones.

Tenaris, del Grupo Techint, otra de las empresas argentinas que figuran en FinCen Files.Tenaris, del Grupo Techint, otra de las empresas argentinas que figuran en FinCen Files.

A partir de ese antecedente, el Deutsche Bank de Nueva York identificó 56 transacciones de Tenaris Global Services SA por USD 88,5 millones entre julio y septiembre de 2013, que consideró sospechosas. “Motiva este reporte la falta de un propósito comercial de las transacciones y que la relación entre las partes no estaba determinada. Había información negativa vinculada a Tenaris Global Services, que está involucrada en un pago de sobornos a funcionarios extranjeros para ganar una licitación”, advirtió el SAR emitido por la FinCEN. El documento confidencial al que accedió Infobae describió transferencias que se realizaron a empresas de Rusia, Ucrania, Angola y otros países de Asia y Europa.

Tenaris fue reportada por haber estado involucrada en un hecho de corrupción para conseguir contratos estatales en Uzbekistán.Tenaris fue reportada por haber estado involucrada en un hecho de corrupción para conseguir contratos estatales en Uzbekistán.

Tenaris Global Services (TGS) es una subsidiaria registrada en Uruguay de Tenaris SA – empresa con sede en Luxemburgo del Grupo Techint– que realiza marketing, logística y distribución de los tubos de acero fabricados por Tenaris.

Consultada por Infobae, fuentes de TGS explicaron que “las operaciones corresponden a la venta de bienes como material tubular a clientes de Tenaris Global Services o a servicios de logística prestados por la empresa Deugro. Son operaciones comerciales hechas en el curso ordinario de negocios”.

“No se comprende la relación que se hace entre las operaciones en las que habría intervenido el Deutsche Bank en 2013 con el acuerdo alcanzado con la SEC y el Departamento de Justicia de Estados Unidos dos años antes, en 2011. No existe conexión fáctica alguna”, agregaron desde la empresa.

Grupo Insud

Chemo AG, una empresa del Grupo Insud dedicada a la venta de insumos farmacéuticos para laboratorios, es otra de las que aparece mencionada en los reportes de operaciones sospechosas de FinCEN Files.

Sin embargo, la firma no fue reportada directamente por la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, sino que es mencionada como contraparte de operaciones realizadas con Aurobindo Pharma Ltd.

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Los SAR sobre Chemo AG – que figura con domicilio en Lugano, Suiza- fueron de tipo preventivo a partir de los antecedentes negativos de este gigante farmacéutico indio. En los reportes se informa expresamente que Aurobindo Pharma fue investigada por sobornos a funcionarios, corrupción y blanqueo.

Chemo AG figura en los documentos secretos con 113 transferencias por un total de USD 10,5 millones a esa firma farmacéutica de India entre 2012 y 2014. Las alertas fueron emitidas por el Deutsche Bank de Nueva York y elevadas a la FinCEN que redactó estos informes financieros entre 2012 y 2015.

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Ante la consulta de Infobae, desde el Grupo Insud señalaron que “existe una relación comercial desde hace muchos años que se limita exclusivamente a la compra-venta de principios activos farmacéuticos que son utilizados para el desarrollo de medicamentos”. También precisaron que las compras de materias primas farmacéuticas a Aurobindo entre 2012 y 2014 representaron entre el 1,5% y el 2% del total comprado por la compañía” y que los principales productos comprados fueron antibióticos.

El Grupo Insud, a través del laboratorio mAbxience – una de las áreas de negocios de Insud Pharma (ex Chemo Group)– participará de la fabricación de la vacuna contra el coronavirus, desarrollada por la Universidad de Oxford junto a AstraZeneca en la Argentina.

Laboratorio Bagó

Otro laboratorio farmacéutico argentino, Bagó, figura en dos reportes de operaciones sospechosas vinculados a una empresa farmacéutica de Pakistán, considerado de alto riesgo en la lucha contra el terrorismo. Bagó se asoció en ese país al grupo farmacéutico local Ferozsons en la firma BF Biosciences Limited. Esta empresa despertó alarmas de las autoridades de Estados Unidos por sus giros a un proveedor de insumos pakistaní, Westmor Biotech Pharm Limited.

El Standard Charted Bank de Nueva York alertó a las autoridades antilavado sobre transferencias sospechosas de BF Biosciences con Westmor Biotech Pharm y la firma Gemabiotech por USD 10,6 millones entre junio de 2014 y febrero de 2015.

Las transferencias son sospechosas de lavado de dinero con el posible uso de sociedades offshore, cuyo propósito es inverificable y en una jurisdicción de alto riesgo”, puede leerse en el documento de más 100 páginas de la FinCen al que accedió Infobae.

Westmor Biotech Pharm había quedado bajo la lupa de Estados Unidos por operar en varias jurisdicciones de riesgo como Irán, Siria, Sudán y Myanmar, y porque había sido fundada por Paul Kythreotis. Este chipriota colaboró con el banquero kasaco Mukhtar Ablyazov a fugar USD 6 billones del Bank Turan Alem de Kazajistán, según una sentencia judicial.

FinCen aclara que aunque ni Kythreotis ni Ablyazov están mencionados en las transferencias y ya no formaban parte de Westmore Biotech. Pero la sola “relación indirecta entre estas personas y Westmor Biotech” alcanza para que estos giros de dinero escondan maniobras potenciales de lavado de dinero. “Además, la sociedad podría ser una offshore y el propósito de la transacción no pudo ser verificado. La transacción involucra una jurisdicción de alto riesgo como Paquistán”.

El SAR de la FinCEN donde aparece menciona el laboratorio argentino Bagó por su operatoria en Pakistán.El SAR de la FinCEN donde aparece menciona el laboratorio argentino Bagó por su operatoria en Pakistán.

Hernán Da Cunha, gerente de Relaciones Institucionales de Laboratorios Bagó, explicó a Infobae que “todas las transferencias mencionadas de BF Biosciences corresponden a operaciones vinculadas a la actividad de la empresa y a una interacción industrial y productiva, ya que se refieren a pagos por importaciones de materias primas biotecnológicas e insumos para la producción en la planta industrial ubicada en Lahore, Pakistán”.

También señaló que “BF Biosciences no ha recibido ninguna solicitud ni requerimiento por parte de la autoridad mencionada para detallar o ampliar la información sobre sus operaciones o transacciones”.

Petroquímica Comodoro Rivadavia

Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) también fue reportada por el Standard Chartered Bank de Nueva York en diciembre de 2016 por los antecedentes judiciales de sus dueños. Martín y Gustavo Brandi fueron denunciados en la Argentina por la AFIP en 2014, al quedar involucrados en el escándalo conocido como SwissLeaks, por cuentas supuestamente no declaradas en Suiza. Sin embargo, en la causa judicial PCR nunca fue imputada, ya que la documentación disponible de la cuenta en el Banco de Suiza mostró que había sido cerrada en junio de 2004 y no había habido movimientos posteriores.

PCR se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos, la producción y distribución de cemento y a la generación de energías renovables con un parque habilitado en marzo 2019 de 125 MW y dos proyectos en desarrollo por 200 MW adicionales. Su presidente, Martin Brandi, aportó un millón de pesos a la campaña presidencial de Mauricio Macri en primarias de agosto de 2019.

Según el reporte de la FinCen, el Standard Chartered Bank detectó 275 transacciones de PCR por más de USD 50 millones entre 2009 y 2016, la mayoría concretadas a través del Banco Itaú.

Petroquímica Comodoro Rivadavia fue reportada por la denuncia de la AFIP en su contra por evasión impositiva. La empresa nunca terminó imputada en la Justicia.Petroquímica Comodoro Rivadavia fue reportada por la denuncia de la AFIP en su contra por evasión impositiva. La empresa nunca terminó imputada en la Justicia.

Infobae consultó a René Vaca Guzmán, quien era el director financiero en el momento de las transacciones reportadas y sigue siendo miembro del directorio de PCR. “Nosotros tenemos deuda con el exterior, somos una empresa petrolera y tenemos que hacer inversiones a largo plazo. En esos años invertimos entre USD 30 y 40 millones por año en pozos de petróleo en Argentina. Teníamos muchas facilidades de acceso al mercado internacional, a través de distintos bancos. Después de la devaluación del 2001 y 2002, la deuda que teníamos en dólares, que era importante, se incrementó fuertemente en pesos. Le dijimos a los bancos que íbamos a pagarla, pero que nos esperen. La deuda estaba bajo ley de Nueva York, y a mí se me ocurrió poner los activos financieros en el HSBC de Suiza, pero los declaramos”. Vaca Guzmán también sostuvo que “la denuncia de la AFIP fue totalmente infundada, sin ningún sentido. Eso está en los balances”. El directivo agregó que las transacciones reportadas por la FinCEn “pueden haber obedecido al pago de deuda contraída y al envío de dinero a Suiza”.

PCR tiene antecedentes de incumplimientos y evasión tributaria. En diciembre 2016, el Banco Central incluyó a PCR dentro los 100 Principales Deudores del Sistema Financiero y desde entonces sigue estando. A junio de 2019 su deuda asciende a $8.142.062. En 2015, la firma fue incluida en lista de morosos ingresos brutos provincia de Mendoza.

Vaca Guzmán también le explicó a Infobae que las transacciones podían obedecer a la compra de un pozo de petróleo en Ecuador, a través del Banco Itaú. “Hace 20 años que tenemos yacimientos de petróleo en ese país. Éramos socios con una firma, que cotiza en Bolsa en Suiza, y le compramos su 60%. Ya teníamos el 40%, y nos quedamos con el 100%”, sostuvieron. PCR tiene participación en los bloques Pindo y Palanda-Yuca Sur, en ese país, a través de Petroriva. Le compró el otro 60% – a través de su subsidiaria en Uruguay, Dutmy SA- a Petróleos Sudamericanos del Ecuador Petrolamerec S.A. y Compañía Sudamericana de Fósforos Fosforocomp S.A en enero 2014 por USD 46,5 millones.

Nidera

La empresa líder de semillas fue reportada por el Deutsche Bank por el volumen de operaciones registradas entre enero y octubre de 2016: 2.922 transacciones por un total USD 5.372 millones. Como contrapartes tuvo a varias empresas registradas en jurisdicciones consideradas de “alto riego” en la operatoria financiera, como las Islas Vírgenes Británicas y Hong Kong.

El SAR obedeció a que Nidera figuró en un listado de empresas agrícolas investigadas por presunta evasión, durante la gestión del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray en 2011. El organismo suspendió a la empresa cerealera del registro de exportadores, pero esa medida quedó sin efecto tras el pago de una multa.

“El propósito comercial de las transacciones no se pudo determinar. Además, existe información negativa sobre Nidera por denuncias de evasión fiscal y abuso de derechos humanos. Sin embargo, algunas de estas acusaciones eran infundadas” y la firma no fue “acusada oficialmente”, señaló el Deutsche Bank al justificar el reporte elevado a la FinCEN.

El reporte secreto que menciona a NIDERA.El reporte secreto que menciona a NIDERA.

Nidera hoy es una unidad de negocios de la gigante internacional Syngenta, desde febrero de 2018. Pero durante la fecha de las operaciones reportadas por Deutsche Bank, la controlante del 51% de Nidera, era COFCO International.

Consultados por Infobae, desde COFCO respondieron que no harían comentarios “sobre información obtenida ilegalmente”, en alusión a los FinCEN Files. “No tenemos conocimiento de ninguna transacción que haya infringido las reglas antilavado, ni ahora ni en 2016”, agregaron.

El equipo argentino de ICIJ que trabajó en FinCEN Files está compuesto por Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli (Infobae), Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky, Iván Ruiz y Ricardo Brom (La Nación) y Emilia Delfino (Perfil).

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Alberto Fernández se llevó un gesto público de Macron y espera confirmar el encuentro con Kristalina Georgieva en Italia

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“Francia está a su lado”, aseguró el presidente francés en el Palacio Eliseo. Guzmán mantuvo un encuentro con el FMI.

(París-Enviado Especial) En el cuarto día de la gira por Europea, Alberto Fernández recogió este miércoles el apoyo público de Emmanuel Macron para la postergación del vencimiento de los U$S2.400 millones que el país debe abonar antes de fin de mes con el Club de París, y ahora el Presidente apuesta a encontrarse el viernes cara a cara con Kristalina Georgieva en su objetivo de postergación de pagos.

“Deseamos que Argentina llegue a un acuerdo con el FMI para un programa que restablezca la estabilidad macroeconómica de su país. Sé cuáles son los esfuerzos de su país. Francia está a su lado. Queremos que Argentina hable de forma constructiva con los acreedores del Club de París y vamos a seguir este trabajo juntos, seguiremos conversando”, resaltó el presidente francés en la declaración conjunta que ambos mandatarios ofrecieron a la prensa en el patio central del Palacio Eliseo, después del recibimiento de honor al argentino.

Fernández llegó al mano a mano con Macron -compartieron un almuerzo en compañía de Brigitte Macron y Fabiola Yáñez, que extendería su estadía europea por unos días más- con una cuota de optimismo que, por ahora, se tradujo solo en gestos de su par de Francia, a tres semanas del vencimiento que podría declarar en default al país.

Emmanuel Macron y su esposa Brigitte junto al presidente Alberto Fernandez y su pareja Fabiola Yanez. Foto Presidencia.

Emmanuel Macron y su esposa Brigitte junto al presidente Alberto Fernandez y su pareja Fabiola Yanez. Foto Presidencia.

“Tanto en la negociación con los acreedores privados como con el Club de París y el FMI siempre Francia nos ha acompañado. Vamos a conversar como buenos amigos que somos”, subrayó por su parte el jefe de Estado después de una cálida bienvenida y antes de la despedida, que incluyó carcajadas. Fernández partió directo a la zona reservada del aeropuerto Charles de Gaulle para volar a Roma, la última escala de su gira por Europa.

Para el Gobierno, el gesto público de Macron -que enfrenta una compleja situación política de gobierno, azuzada por el mal humor social en torno a las medidas sanitarias- alcanzó para satisfacer las expectativas, a pesar de que en la antesala del encuentro había un optimismo mayor en la delegación.

Hay un principio de acuerdo“, fue el latiguillo de las horas previas en la comitiva oficial.

Fue la pregunta que gambeteó Martín Guzmán a la salida del hotel Sofitel de Roma mientras empezaba a caer la noche en la capital italiana y la delegación terminaba de aterrizar en el lugar.

“¿Hay principio de acuerdo?”, preguntó Clarín y otros medios en la puerta del lugar. “¿Cómo voy a decir eso?”, contestó el ministro vestido de sport, con los brazos abiertos. “¿Pero les fue bien?”, se insistió. “Sí”, respondió Guzmán mientras apuraba el paso.

“La reunión fue muy buena”, remarcaron en la delegación. Algunas semanas atrás, la secretaria de relaciones internacionales de Economía, una de las tres colaboradores que acompaña al funcionario, había mantenido una reunión técnica con el Club de París.

Atravesado por las internas palaciegas de Buenos Aires -a la misma hora, el PJ bonaerense ventilaba un comunicado con críticas a “la Argentina de los tarifazos”, un mensaje con una crítica encubierta al ministro-, con un cuidado perfil bajo, Guzmán se ubicó junto al Presidente con un rol central en la gira.

El libro que le regaló Emmanuel Macron a Alberto Fernández, durante el almuerzo íntimo que tuvieron con sus parejas.

El libro que le regaló Emmanuel Macron a Alberto Fernández, durante el almuerzo íntimo que tuvieron con sus parejas.

La dedicatoria de Macron a Alberto Fernández, donde destaca la votación sobre el aborto.

La dedicatoria de Macron a Alberto Fernández, donde destaca la votación sobre el aborto.

En línea con el anterior viaje de hace algunas semanas atrás, que incluyó además un paso por Alemania, la estrategia de Guzmán, avalada por Fernández, consiste en conseguir una postergación del pago con el Club de París que vence a fin de mayo a través de un acuerdo “puente” que le permita ganar tiempo mientras continúa las negociaciones con el Fondo Monetario, un tema que despierta tensiones internas en la Argentina.

La Casa Rosada espera, en ese sentido, dos movimientos claves para los próximos días. El encuentro cara a cara de Fernández con Georgieva, que tendría lugar el viernes en el último día del Presidente en Roma, a pesar de que por ahora no hay confirmación oficial, ni desde el organismo ni desde el vocero presidencial. Y la reunión virtual prevista para la próxima semana con la canciller Ángela Merkel.

Alemania tiene una posición de peso no solo en el FMI, si no una decisiva participación en el Club de París. Japón es el otro país con el que Guzmán busca acercar posiciones por su influencia en este último organismo multilateral de crédito.

Alberto Fernandez y Emmanuel Macron durante la conferencia mde prensa cinjunta en París.

Alberto Fernández y Emmanuel Macron durante la conferencia de prensa conjunta en París.

Entre el domingo y el martes, el mandatario ya había conseguir el apoyo verbal del premier portugués, Antonio Costa, y del presidente español, Pedro Sánchez. Con Francia, Italia y Alemania, la Casa Rosada anhela una declaración conjunta de los cinco países.

Fernández había manifestado, tanto en Lisboa como en Madrid, la intención del gobierno de llegar a un acuerdo sostenible con el FMI por la reprogramación de la deuda de los U$S44.000 millones tomados por la administración de Cambiemos. Conseguir, por ejemplo, estirar los plazos de pago, o la eliminación del abono de los sobrecargos que aumentan en 2 puntos la tasa de interés: el monto para este año es de unos U$S952 millones.

Este jueves, Guzmán tendría un nuevo encuentro con directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Julie Kosack, como parte de las reuniones técnicas que vienen manteniendo.

El Gobierno apunta en esa línea al seminario vaticano que el viernes tendrá lugar en la Pontificia Academia de las Ciencias y que le dará a Guzmán otro lugar de privilegio, junto a la directora del FMI y la secretario del Tesoro norteamericano, Janet Yellen. Una funcionaria clave de la administración de Joe Biden. También estará Joseph Stiglitz.

Después de eso, se busca un lugar en la agenda para coincidir con Georgieva. De no concretarse, el Presidente dedicará su estadía del viernes a pasear por Roma.

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La Cámara de Casación consideró que no fueron delitos de lesa humanidad las vejaciones a soldados en la guerra de Malvinas

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El tribunal penal dio la razón a un ex oficial del Ejército en el sentido de que se trataron de delitos comunes que ya prescribieron. El fallo podría hacer caer toda la causa que se instruye en el juzgado federal de Río Grande.

La Cámara Federal de Casación Penal consideró esta semana que las vejaciones a soldados argentinos cometidas por oficiales durante la guerra de Malvinas 1982 no fueron delitos de lesa humanidad sino delitos comunes.

Los hechos denunciados, que se investigan en el juzgado federal de Río Grande, no pueden tomarse como crímenes de guerra porque “las presuntas víctimas tenían estado militar y por tanto estaban sometidos a la justicia militar, no resultando ser población civil o grupos perseguidos”, señaló un fallo del máximo tribunal penal antes de la Corte.

Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña votaron por hacer lugar al recurso de casación de un oficial del Ejército y tomaron esa posición que haría prescribir las causas por vejaciones que, incluso ya tienen procesamientos.

“Se advierte que asiste razón a la defensa en cuanto a que en aquel fallo se ha insistido con una cuestión que fue zanjada por esta Cámara Federal de Casación Penal (en el 2009) en el decisorio reseñado en el punto precedente -el cual se encuentra firme-, al referirse a la categorización que corresponde otorgarle a los hechos por los cuales mediara requerimiento de instrucción por parte del Ministerio Público Fiscal”, sostuvo Petrone.

Tomó esa posición, al hacer lugar a un recurso de casación presentado por un ex militar acusado de cometer torturas durante la guerra de Malvinas llamado Jorge Oscar Ferrante, que tenía el cargo de subteniente y había oficiado como jefe de una sección de una compañía.

La Sala I, con las firmas de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, aceptó el recurso de casación presentado por el abogado Manuel Eduardo Barros, defensor de Ferrante.

 Además, con el voto mayoritario de Barroetaveña y Petrone le devolvió el expediente a la Federal Cámara de Comodoro Rivadavia “para que dicte una nueva resolución de acuerdo con los lineamientos expuestos en la presente”.

Ferrante fue llamado a indagatoria por las supuestas torturas contra el soldado Julio César Más, quien “habría sido estaqueado entre doce y dieciocho horas y que habría culminado cuando otro conscripto lo liberó durante un bombardeo”.

“La cuestión sometida a inspección casatoria relativa a la categorización de los hechos juzgados en este legajo, fue dirimida por esta Sala –con diferente integración- en la ya citada causa de fecha 13 de noviembre de 2009, sentencia que adquirió́ firmeza tal como expresamente lo puso de relieve el más Alto Tribunal en su ya referenciado pronunciamiento en estos actuados, de fecha 13 de mayo de 2015″, agregó Barroetaveña.

La jueza Figueroa votó por rechazar el recursos de Ferrante y a favor de que se siga investigando: “Conforme el estado procesal de la causa y la totalidad de las constancias glosadas al expediente, se advierte que la decisión cuestionada cuenta con los fundamentos mínimos y necesarios que impiden su descalificación como acto jurisdiccional válido”.

El fallo podría llevar a la suspensión de las 15 indagatorias previstas desde el 8 de junio al 7 de julio próximos, además de la resolución de la situación procesal del exgeneral de Brigada Omar Edgardo Parada, indagado el pasado 21 de abril, y la elevación a juicio de la causa respecto de los tres primeros procesamientos firmes: el de Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi y Gustavo Adolfo Calderini.

La Cámara de Casación Penal, con otra integración diferente de la actual, ya había dictado una resolución en 2009, considerando que los presuntos estaqueamientos y “enterramientos” de soldados durante el conflicto bélico de 1982 no podían ser clasificados como delitos de lesa humanidad porque no formaban parte de un plan sistemático del Estado.

La medida benefició a Jorge Eduardo Taranto, un exsubteniente del Regimiento 5 de Paso de los Libres, a quien señalaban como partícipe de cinco hechos de torturas a los soldados Edgardo Oscar Arnoldo, Daniel Mártires González, Gustavo Andrés Nadal, Rosendo Prado y Juan de la Cruz Martins.

Taranto fue sobreseído en 2010 por prescripción de la acción penal.

El fallo de Casación no fue apelado ni por la Fiscalía ni por las querellas y se consideró firme, mientras que, por ese motivo, la Corte Suprema de Justicia rechazó su revisión en 2015 y el caso fue planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ahora, llegó a la instancia casatoria la situación de Jorge Oscar Ferrante, quien en 1982 era oficial del Regimiento de Infantería 5 y cuya defensa planteó ser alcanzado por el precedente de Taranto.

Ante ello, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone entendieron, con la disidencia de la jueza Ana María Figueroa, que el organismo ya se había expedido sobre la cuestión en 2009 y que no podía volver a hacerlo, porque lo resuelto tenía valor de “cosa juzgada”.

“Es decir que, sin emitir su opinión personal, acerca de si se trata o no de delitos de lesa humanidad, correspondía hacer valer el criterio del tribunal en 2009, con lo que el efecto es el mismo y Ferrante será seguramente sobreseído también”, explicaron los voceros judiciales.

Por su parte el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim), que interviene como querellante en la causa, emitió un comunicado en el que criticó el fallo de Casación y consideró que “reproduce conceptos que se dan de patadas con las obligaciones que la República Argentina ha asumido”, además de ser “arbitrario, infundado, despótico, contrario al derecho internacional, multiplicador de prejuicios y revictimizante”.

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Politica

Federico Basualdo sigue en su puesto y se muestra en una actividad oficial

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Desde el kirchnerismo salieron a difundir un encuentro del subsecretario con el sindicato de Luz y Fuerza.

Desde uno y otro lado dejan trascender que el conflicto terminó. El ministro de Economía Martín Guzmán seguirá en su puesto, aunque no haya podido despedir a su subalterno, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.

El presidente Alberto Fernández respaldó a Guzmán. El Instituto Patria, a Basualdo.

Pero aunque pareciera que desde ambos “bandos” buscan bajarle la espuma al conflicto, este martes desde el kirchnerismo salieron a mostrar que Basualdo sigue con su actividad como si nada. Hace horas, sin embargo, desde Economía decían que Basualdo debería dejar su cargo más temprano que tarde.

La forma de dejarlo claro fue la difusión de un encuentro de Basualdo, y la Interventora del ENRE, el ente regulador de la electricidad, Soledad Manin, con representantes del Sindicato de Luz y Fuerza.

La pelea de fondo entre los funcionarios era el aumento de las tarifas. Mientras que Guzmán buscaba reducir los subsidios con subas similares a la inflación para así quitar combustible al déficit fiscal, desde el kirchnerismo más duro y La Cámpora pugnaban por un incremento mínimo, casi testimonial, para no afectar los bolsillos de los consumidores en el año electoral.

El sábado pasado se anunció un alza del 9% para Edenor y Edesur. Por ahora, ese sería el único aumento del año. Guzmán esperaba poder anunciar otro en julio para totalizar 15% en el año.

Según el comunicado del encuentro con Luz y Fuerza, la interventora del ENRE explicó que el organismo se encuentra completando la verificación de la ejecución de la primera etapa del plan de inversión y obras de infraestructura de distribución eléctrica en el AMBA, “impulsado por el Ente Regulador y la Subsecretaría de Energía Eléctrica”, para que no queden dudas.

“En este marco, las distribuidoras ejecutaron más de 800 millones de pesos en el primer trimestre del año, y se encuentra iniciada la segunda etapa con un compromiso de inversiones por 1.493 millones de pesos”, agregaron.

El hecho de que Guzmán tenga rango de ministro y Basualdo de subsecretario no quiere decir nada en un gobierno donde la vicepresidenta marca agenda. De hecho, el cristinismo ya forzó la salida de Guillermo Nielsen de la presidencia de YPF, donde recaló un hombre de Máximo Kirchner, Pablo González.

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